إطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي خطوة استراتيجية لاختزال القطاع المالي وغير المالي في مصر بغسيل الأموال ، وقد أكدنا ذلك. هي خارطة طريق للحماية من مخاطر الحلقة. وتمويل الإرهاب وانتشاره بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجاباً ويدعم الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تحدث اليوم المستشار أحمد سعيد خليل خلال إطلاق وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهي مرحلة جديدة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رؤساء وممثلو هيئة التنسيق الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية المختصة عند القيام بذلك.
وقال إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إطلاقها في عام 2013 ، تعد شاملة وتتماشى مع المعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الصدد لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، وأكدنا على أهمية توفير نظام متكامل لمكافحة هذا النوع من الجرائم. تعامل مع.
وهو عضو في لجنة التنسيق الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين لصياغة إستراتيجية وطنية. وأشار إلى أنه يتم إجراء تعديلات بين وسيسعى لتحديثه بانتظام بما يتماشى مع كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
مرحلة جديدة من الاستراتيجية الوطنية
وقال المستشار أحمد خليل: “إن المرحلة الجديدة من الاستراتيجية ، التي نحن بصدد إطلاقها اليوم ، تستند إلى المعايير الدولية المنشورة في هذا الصدد ، والمبينة أساسًا في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). منظمة مكلفة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
وقال: “إن هذه الإستراتيجية ستتصدى لهاتين الجريمتين والأخرى ذات الصلة ، وهي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة – الاتفاقيات المتعلقة بمنع الجريمة المنظمة والفساد والقضاء عليها”.
وشدد على أنه تم أخذ محتويات تقرير التقييم المشترك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر الذي أقرته الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في يونيو 2021 في الاعتبار. وأفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وأكد أن مبدأ المشاركة كان من أهم الركائز التي أدت إلى ظهور المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية ، وأن تطويرها وإعدادها ، لجعلها استراتيجية شاملة. تم إشراك جميع أصحاب المصلحة.
تنفيذ الأهداف الإستراتيجية
وتابع: “هذه المرحلة هي امتداد واستكمال لأهداف المرحلة السابقة ، لا سيما المتعلقة بضمان وجود فهم موحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ، فيما يتعلق بأهداف 2015 2015. 2015-2012 2010-2012 السياسة ، تحديث الأطر التشريعية والرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية ؛ تعزيز التزام السلطات المشمولة بالمتطلبات الإدارية ؛ وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في هذا المجال.
وثمن المستشار أحمد سعيد خليل الجهود غير العادية التي بذلها أعضاء اللجنة التنسيقية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أدت إلى مرحلة جديدة من الاستراتيجية على المدى القصير. ابدأ في اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع على الفور حتى تتمكن من تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة. وهذا يساعد على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.
اليوم .. مجرمون يكملون محاكمة عائشة الشاطر و 30 آخرين بتهمة “تمويل الإرهاب”.
تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاتل وشريكتها بتهم تمويل الإرهاب حتى يوم غد
قريبا … محاكمة عائشة الشطا و 30 آخرين في قضية “تمويل الإرهاب”
اليوم .. عائشة الشاطر و 30 آخرين يحاكمون بتهمة ‘تمويل الإرهاب’
